Эстонские аналитики займутся предотвращением отмывания денег - Нарва Шок, Narva Shock

  • EST

Эстонские аналитики займутся предотвращением отмывания денег

22.03 @ Scart

 В Эстонии будет создан центр стратегического мониторинга и анализа, который займется предотвращением отмывания денег.

 
 «Как показали и уроки прошлого, аналитический потенциал является одним из ключевых вопросов успешного пресечения отмывания денег наряду с международным сотрудничеством и инфообменом. Центр получит доступ к базам данных и регистрам различных учреждений», - заявил министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте, сообщает Kp.eu

 Также будут приняты меры по снижению риска, исходящего от поставщиков услуг виртуальной валюты. В вопросе предоставления лицензий рассматривается повышение госпошлины, ежегодные лицензионные взносы, установление требований к месту расположения штаб-квартир и расположенных в Эстонии предприятий и изучение прошлого владельцев.

 В свою очередь, правление Банковского союза Эстонии одобрило меры по предотвращению отмывания денег.

 Банковский союз предлагает парламенту усилить контроль за денежными потоками с помощью законодательства.

 «Обслуживание нерезидентов, а также движение денег с востока в Эстонию, соседние страны и другие страны ЕС были частью банковского сектора с момента восстановления независимости. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы банковская инфраструктура Эстонии не была бы использована в преступных целях. К сожалению, существовавшие ранее правила были не всегда достаточными», — отметила председатель правления Банковского союза Эрки Килу.

 Банки договорились о необходимости использовать усиленные меры безопасности при создании деловых связей и во время делового общения с клиентами высокого уровня риска, к которым относят нерезидентов, поставщиков инновационных продуктов и услуг, бывших работники госсектора и клиентов частного банкинга.

 Согласно новым установкам, банкам следует избегать установления деловых отношений с фирмами, у которых отсутствует реальная экономическая деятельность. Также меры предполагают увеличение объема сотрудничества между банками по повышению осведомленности и обучению работников, а также по обмену информацией о подозрительных сделках.

Если вы заметили опечатку или грамматическую ошибку, выделите текст мышкой и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

  • Комментарии
  • Facebook
  • VK
Загрузка комментариев...